Jan-Michael Simon English version here. En la primera y la segunda parte de esta serie se analizaron causas penales en los EE. UU. y México de blanqueo de capitales comprometidos por corrupción del Estado venezolano; se trata de corrupción en compras públicas de productos importados por intermediarios para programas sociales. Uno de los casos está relacionado con pagos de comisiones clandestinas […]
Rendición de cuentas en el extranjero por corrupción del Estado Venezolano (Parte III): El esquema de negocios en el caso «Alimentos para Venezuela» y la respuesta de las autoridades mexicanas
Jan-Michael Simon English version here. En la primera parte de esta serie se analizaron dos causas penales en curso en los EE. UU. sobre el blanqueo de capitales comprometidos por corrupción del Estado venezolano. Una de estas trata de comisiones clandestinas en compras de productos alimenticios exportados desde México y destinados a un programa social del Estado venezolano […]
Rendición de cuentas en el extranjero por corrupción del Estado venezolano (Parte II): rendición de cuentas en México
Jan-Michael Simon English version here. En la primera parte de esta serie, el autor analizó dos causas penales en curso ante la justicia de los EE. UU.: caso Viviendas y caso Alimentos para Venezuela. Ambas tratan de operaciones comerciales con capitales comprometidos por corrupción de la inversión del Estado venezolano en el bienestar de su población. […]
Rendición de cuentas en el extranjero por corrupción del Estado Venezolano (Parte I): Rendición de cuentas ante la justicia de los EE. UU.
Jan-Michael Simon English version here. En un contexto notoriamente conocido a nivel internacional, de corrupción pública generalizada en Venezuela, se espera que la justicia de Estados extranjeros reaccione de manera efectiva cuando su territorio es utilizado para blanquear capitales comprometidos por prácticas corruptas en territorio venezolano. En la primera parte de una serie de blogs, […]