Rendición de cuentas en el extranjero por corrupción del Estado Venezolano (Parte I): Rendición de cuentas ante la justicia de los EE. UU.

Jan-Michael Simon

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En un contexto notoriamente conocido a nivel internacional, de corrupción pública generalizada en Venezuela, se espera que la justicia de Estados extranjeros reaccione de manera efectiva cuando su territorio es utilizado para blanquear capitales comprometidos por prácticas corruptas en territorio venezolano. En la primera parte de una serie de blogs, el autor analiza dos causas penales en curso ante la justicia de los EE. UU. (caso Viviendas y caso Alimentos para Venezuela). El autor concluye que, en caso de una sentencia condenatoria, las penas privativas de libertad serán probablemente altas y se decomisará el total de los capitales implicados en el blanqueo. En una segunda parte de la serie de blogs, se analizará cómo la justicia mexicana lidió con la ramificación del caso Alimentos para Venezuela en territorio mexicano.

Introducción

Actualmente, ante la justicia de los EE. UU., se desarrolla un proceso penal contra un autonombrado “agente antibloqueo” de Venezuela. Este proceso representa otro paso en la búsqueda de rendición de cuentas en el extranjero por la corrupción del Estado venezolano. Su imagen como “embajador venezolano, [quien] ha suministrado alimentos básicos… para satisfacer las necesidades de los programas de bienestar social en Venezuela”, contrasta con acciones legales en los EE. UU. emprendidas contra él y sus socios.

Las autoridades estadounidenses los acusan de conspiración para cometer blanqueo internacional de capitales y blanqueo de instrumentos monetarios de cientos de millones de dólares americanos. Estos provendrían de los negocios transnacionales de los acusados, vinculados a actos de corrupción del Estado venezolano en la inversión en el bienestar de su población, particularmente, corrupción pública relacionada con la importación de alimentos básicos.

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