Accountability from abroad for corruption of the Venezuelan State (Part I): Laundering of proceeds of public corruption before US courts

Jan-Michael Simon

Versión en español aquí.

In a notorious, internationally known context of widespread public corruption in Venezuela, the justice systems of foreign states are expected to respond effectively when their territory is used to launder money gained from corrupt practices in Venezuelan territory. In the first part of a series of blogs, the author analyzes two criminal cases in progress before the US courts (the Housing case and the Food for Venezuela case). The author concludes that, in the event of a conviction, the custodial sentences will probably be for long terms and the total amount of money involved in laundering will be confiscated. In a second part of the blog series, it will be analyzed how the Mexican courts have dealt with the ramification of the Food for Venezuela case in Mexican territory.

Introduction

A criminal proceeding against a self-proclaimed Venezuelan «anti-blockade agent» is currently underway before the U.S. justice system. This process represents another step in the search for accountability abroad for Venezuela state corruption. The individual’s image as a «Venezuelan ambassador, [who] has provided basic foodstuffs… to meet the needs of social welfare programs in Venezuela,» contrasts with legal actions in the U.S. brought against him and his associates.

U.S. authorities have charged the defendants with conspiracy to commit international money laundering and laundering of monetary instruments worth hundreds of millions of U.S. dollars. These would come from their transnational businesses, linked to acts of corruption by the Venezuelan State in investing in the welfare of its population, particularly public corruption related to the importation of basic foodstuffs.

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Rendición de cuentas en el extranjero por corrupción del Estado Venezolano (Parte I): Rendición de cuentas ante la justicia de los EE. UU.

Jan-Michael Simon

English version here.

En un contexto notoriamente conocido a nivel internacional, de corrupción pública generalizada en Venezuela, se espera que la justicia de Estados extranjeros reaccione de manera efectiva cuando su territorio es utilizado para blanquear capitales comprometidos por prácticas corruptas en territorio venezolano. En la primera parte de una serie de blogs, el autor analiza dos causas penales en curso ante la justicia de los EE. UU. (caso Viviendas y caso Alimentos para Venezuela). El autor concluye que, en caso de una sentencia condenatoria, las penas privativas de libertad serán probablemente altas y se decomisará el total de los capitales implicados en el blanqueo. En una segunda parte de la serie de blogs, se analizará cómo la justicia mexicana lidió con la ramificación del caso Alimentos para Venezuela en territorio mexicano.

Introducción

Actualmente, ante la justicia de los EE. UU., se desarrolla un proceso penal contra un autonombrado “agente antibloqueo” de Venezuela. Este proceso representa otro paso en la búsqueda de rendición de cuentas en el extranjero por la corrupción del Estado venezolano. Su imagen como “embajador venezolano, [quien] ha suministrado alimentos básicos… para satisfacer las necesidades de los programas de bienestar social en Venezuela”, contrasta con acciones legales en los EE. UU. emprendidas contra él y sus socios.

Las autoridades estadounidenses los acusan de conspiración para cometer blanqueo internacional de capitales y blanqueo de instrumentos monetarios de cientos de millones de dólares americanos. Estos provendrían de los negocios transnacionales de los acusados, vinculados a actos de corrupción del Estado venezolano en la inversión en el bienestar de su población, particularmente, corrupción pública relacionada con la importación de alimentos básicos.

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